62만 유튜버, 3200억대 역대 최대 가상자산 투자리딩 사기

경기남부 경창청 반부패 경제범죄수사대는 '21년 12월 부터 '23년 3월까지 유사투자자문업체의 고객이었던 피해자들에게 "고급정보로 알게 된 비상장 가상자산을 구입하면 고수익이 가능하다."고 속여 28종의 가상자산을 판매해 3,200상당을 편취한 역대 최대 가상자산 사기 범죄 조직을 검거했습니다. 

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아파트 팔고 대출을 받아서라도 이코인을 사라

무가치한 코인을 본인들이 만든 해외 페이퍼 컴퍼니를 통해 상장 시키고, 보이스 피싱을 통해 주식과 코인으로 손실을 본 사람들에게 2차 피해를 보게한 극악무도한 범죄 조직입니다. 심지어 그 핵심에 62만 유튜버가 있었다고 하니 참으로 무서울 따름 입니다. 

 

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사건 개요

1. 투자리딩 범죄조직

• 역할을 분담한 총 15개 조직을 만들어 28종의 가상자산을 판매하기로 공모

2. 무가치한 가상자산 자체 발행

• 총책 A는 코인발행책에게 무가치한 6종의 코인을 자체 발행해 해외거래소에 상장하게 하고 MM(Market Making) 계정을 관리하면서 시세 조종

3. 거짓으로 고수익 보장하며 전방위적 광고

• 유사 투자법인의 전문가 행세를 하며 "운명을 바꿀 기회다." , "영혼까지 끌어모아 투자해야 한다." , "아파트 팔고, 대출을 받아서라도 코인을 매수하라" 고 속여 피해자 10,504명으로 부터 30,554회 에 걸쳐 2,184억원 상당을 판매

4. 자금 세탁으로 범죄 수익금 은닉

• 자금 세탁책은 판매된 코인자금을 이체 받아 3~4단계에 걸쳐 자금 세탁을 한 후, 자금 관리책, 중간관리책, 총괄 관리책 등 역할을 나누어 판매 대금을 치밀하게 관리

5. 보이스피싱들을 이용 피해자를 타겟으로 2차 피해야기

• 보이스 피싱 3개 조직을 만들어 이미 주식이나 코인으로 손해를 본 피해자들에게 손실 금액을 코인으로 보상해 주겠다며 4,800명으로 부터 16,600차례에 걸쳐 1,072억원 상당의 무가치한 코인 판매

 

 

 

사기 방식

1. 일반적 가상 자산 발행 경로

1. 가상자산 프로젝트 백서 작성 
2. 가상자산 재단설립(해외법인)
3. 재단을 통한 가상자산 발행
4. 프로젝트 초기개발 자금 모금을 위한 프라이빗 세일 판배 
5. 상장 심사를 통한 해외 거래소 상장

 

2. 범죄 조직의 수법

1. 가상자산 프로젝트 백서 작성 
2. 직접 코인 발행 및 프라이빗 세일 명목 판매
3. 페이퍼 컴퍼니 해외재단 설립
4. 브로커를 통한 해외거래소 상장
5. "L" 투자 그룹 전문가로 구성된 MM팀을 이용한 시세 조종

3. 코인 손실 보상 빙자 보이스피싱 수법

1. 유인팀은 주식 코인으로 손실을 본 회원들에게 전화를 해 성향 파악
2. 보상팀은 대상자들에게 피해보상을 해주지 않으면 자신들의 법인 계좌 동결 된다는 금감원 공문을 보여주며, 대상자들에게 코인으로 보상해 주겠다며 보상을 위한 신분증 및 개인 정보 요구
3. 확보한 신분증과 개인정보를 이용해 피해자 몰래 대출을 실행하여 편취

 

마무리

요즘 코인을 보면 개이름 고양이 이름 등 보도 듣도 못한 밈코인들이 거래소에 상장되어 거래되고 있은 것을 많이 보게 됩니다. 이러한 코인은 하루에 몇십 % 에서 많게는 몇 백 % 까지 펌핑을 하며, 사람들로 하여금 해당 코인을 동경하게 만들고 물량을 선량한 투자자들에게 넘기는 행태가 빈번합니다. 

 

아무리 코인의 가치를 평가하기 어렵다고 하지만, 이러한 코인에 투자할 때는 많은 주의가 필요할 것으로 보입니다.