불법 도박 사이트로 550억원 자금 세탁, 산더미 같은 돈 다발

부산지검 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 해외에 서버를 두고 도박사이트를 운영한 OOO조직이 ’18. 7.~’22. 8. 범죄수익 550억원을 자금세탁한사실을 밝혀내, 총 9명을 기소(구속 4명, 불구속 5명)하고, 추징보전･압수 등으로 535억원 상당의 책임재산을 확보하였습니다.

목차

 

 

산더미 처럼 쌓인 돈다발

해외에 서버를 두고 도박 사이트를 운영하며 범죄 수익으로 550억원을 돈 세탁한 협의로 주범 4명 구속기소, OO수협조합장 등 5명이 불구속 기소 되었습니다. 이들은 도박 사이트를 운영하며 100개의 대포 통장으로 매일 6억원을 현금으로 인출 다양한 방법으로 돈 세탁을 해온 것으로 밝혀 졌습니다. 

[사진출처 : 부산지방검찰청 보도 자료]

 

사건의 개요 

순번	피의자	지위, 역할	비고
1	甲(남, 35세)	OOO조직(도박사이트 운영) 총책 (’19. 5. 해외도피, 국적변경)	기소중지 (인터폴 적색수배)
2	A (남, 42세)	자금세탁 총책	’23. 11. 24. 구속기소
3	B (여, 31세)	A의 배우자	’24. 1. 11. 불구속기소
4	C (여, 60세)	A의 장모	’24. 1. 11. 불구속기소
5	D (남, 35세)	A의 부하직원	’24. 1. 11. 불구속기소
6	E (남, 65세)	甲의 부친	’23. 11. 24. 구속기소
7	F (남, 41세)	OOO조직의 국내 자금관리책	’23. 9. 19. 구속기소
8	G (남, 32세)	OOO조직의 자금인출･자금세탁책	’23. 8. 3. 구속기소
9	H (남, 60세)	G의 부친(OO수협조합장) 자금세탁책	’24. 1. 11. 불구속기소
10	I (남, 46세)	타이어 회사 대표	’24. 1. 11. 불구속기소

 

 

수사결과, 해외 도피한 OOO조직 총책 甲과 자금세탁 총책 A의 주도로 아래와 같은 방법으로 자금 세탁을 실시 했다고 합니다. 

 

1.  슈퍼카 수입판매, 아파트 재개발 등 투자
2.  강남 신사동 부지, 해운대 고급 아파트 등 부동산 매입
3.  초고가 슈퍼카(40억원 상당의 부가티), 유명작가 미술품(백남준, 피카소作) 명품시계(6억원 상당의 리차드밀) 구입 등의 방법으로 합계 550억원을 세탁한 사실이 확인 되었습니다. 
4. 선박 구입 등 어업사업을 이용한 자금 세탁

 

이러한 사실로 아래 9명을 구속, 불구속 기소 하였다고 합니다. 

➊ 자금세탁 총책 A, 자금관리･인출책 2명, 자금세탁에 적극가담한 甲의부친 등 총 4명을 구속기소

➋ 現 ◇◇수협 조합장을 포함하여 본건 자금세탁에 관여한 가족･직원 등 5명 불구속 기소

 

※ 조합장 당선 전 범행으로 아들도 구속된 점, 대부분 범죄수익 회수된 점 등 고려 불구속

 

부산지검은 철저한 은닉재산의 추적을 통해 피고인들이 페이퍼컴퍼니 등 차명 보유한 부동산, 서울 은신처에 숨겨둔 슈퍼카 등을 확인하고, - 합계 445억원의 부동산, 20억원의 금융자산, 합계 50억원 상당의 스포츠카 3대, 고가 미술품 등을 추징보전･압수하여, - 피고인들이 자금세탁한 범죄수익 550억원의 97% 이상을 환수할 수 있도록 합계 535억원 상당의 책임재산을 확보하였습니다.

 

 

범행 개요도

[사진출처 : 부산지방검찰청 보도 자료]

 

1. 슈퍼카 수입판매, 타이어 회사 인수, 재개발 사업투자 등으로 자금세탁
   • 범죄 수익금 83억으로 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카 24대 수입 후 판매
   • 범죄 수익금 140억원으로 타이어 회사 인수 및 타이어 구매
   • 140억 중 100억원으로 아파트 재개발 사업 추진 지분 매수 후 매각 
2. 선박구입 등 어업사업을 이용한 자금세탁
   • 범죄 수익금 140억원으로 어선 3척 및 부동산 구입
3. 다수 고급 아파트 매입 등으로 자금세탁
   • 범죄 수익금으로 해운대 아파트 구입 
4. 자금세탁 총책의 가족 계좌 이용한 자금세탁
   • 범죄 수익금을 배우자, 장모 등 각 계좌로 입금 후 이체를 통해 자금 세탁

 

 

대규모 자금세탁 조직 

40억 상당의 슈퍼카(부가티 시론)를 운전하며 성공한 사업가 행세를 하며 불법 도박 사이트의 자금을 세탁해 온 것으로 알려 졌습니다. 뿐만 아니라 現 OO수협조합장의 신분으로 자금 세탁에 가담해 140억원의 자금을 세탁해 온 것으로 드러나 엄청난 충격을 주고 있습니다. 

[사진출처 : 부산지방검찰청 보도 자료]

 

이에 부산지검은 차명재산까지 추징 보전해서 범죄수익을 완전 박탈하여 535억원을 확보한 것으로 전해지고 있습니다. 

 

부산 지검은 앞으로도 불법 인터넷 도박 범죄 뿐만 아니라 이를 통해 벌어 들인 범죄 수익을 처분하거나 운용하는 자금세탁 범죄에 대해 엄단하는 한편, 범죄 수익은 끝까지 추적하여 범죄 수익 환수에 최선을 다하겠다고 밝히고 있습니다. 

 

 

---

추징된 압수품 

1. 고급 슈퍼카(부가티, 페라리)

[사진출처 : 부산지방검찰청 보도 자료]

 

2. 미술품(피카소, 백남준, 이우환, 로이 리히텐슈타인, 하비에르 카예하)

[사진출처 : 부산지방검찰청 보도 자료]

 

3. 명품 시계 (리차드밀, 파텍필립, 까르띠예, 오데마피게 등 9점)

[사진출처 : 부산지방검찰청 보도 자료]

 

4. 명품 가방 (에르메스, 샤넬, 디올, 루이비통 등 13점)

[사진출처 : 부산지방검찰청 보도 자료]

마무리

불법 도박 사이트를 통한 범죄 수익이 550억원이라고 하니 정말 그 금액이 믿어 지지가 않습니다. 심지어 성공한 사업가 행세에 현 수협 조합장까지 가담해서 고가의 아파트를 매매하고 타이어 회사 까지 인수 해서 자금 세탁을 해오고 있었다니 무슨 영화에 나올 법한 이야기가 아닌가 생각 됩니다. 

 

이러한 일이 일어 났지만 그래도 범죄 조직이 소탕되고 97%의 이상의 범죄 수익을 환수 할 수 있어 다행이라고 생각됩니다. 이건 영화 소재로도 사용되어도 손색이 없을거 같네요.