부산지방검찰청1 불법 도박 사이트로 550억원 자금 세탁, 산더미 같은 돈 다발 부산지검 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 해외에 서버를 두고 도박사이트를 운영한 OOO조직이 ’18. 7.~’22. 8. 범죄수익 550억원을 자금세탁한사실을 밝혀내, 총 9명을 기소(구속 4명, 불구속 5명)하고, 추징보전・압수 등으로 535억원 상당의 책임재산을 확보하였습니다. 목차 산더미 처럼 쌓인 돈다발 해외에 서버를 두고 도박 사이트를 운영하며 범죄 수익으로 550억원을 돈 세탁한 협의로 주범 4명 구속기소, OO수협조합장 등 5명이 불구속 기소 되었습니다. 이들은 도박 사이트를 운영하며 100개의 대포 통장으로 매일 6억원을 현금으로 인출 다양한 방법으로 돈 세탁을 해온 것으로 밝혀 졌습니다. 사건의 개요 순번 피의자 지위, 역할 비고 1 甲(남, 35세) OOO조직(도박사이트 운영) 총책 .. 2024. 1. 23. 이전 1 다음